User Tag List

Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    independent
    Data Registrazione
    31 Mar 2009
    Messaggi
    7,807
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Allarme riciclaggio al Nord

    Sono 14.602 le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento al terrorismo arrivate all'Unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia nel 2008. Si tratta di un dato in crescita: il 16% in più rispetto al dato 2007, cioè circa 2.000 segnalazioni in più. Le regioni dalle quali provengono più segnalazioni sono la Lombardia (3.700) e il Lazio (2.000) anche se «la loro posizione è coerente con il loro peso nell'economia nazionale». E molte delle operazioni “sospette” si sono svolte nel settore smaltimento rifiuti (154). Sono i dati principali riportati nella relazione al ministero dell'Economia del Comitato per la sicurezza finanziaria trasmessa di recente al Parlamento. Complessivamente il numero di segnalazioni ricevute dal 1997 è di 84.000 unità e di queste 3.700 riguardano sospette attività di finanziamento al terrorismo (360 segnalazioni solo nel 2008). Delle 14.602 segnalazioni circa 1.000 sono state archiviate (941 nel 2007). Inoltre 27 sono stati i provvedimenti di sospensione delle operazioni segnalate su richiesta degli organi investigativi o dell'autorità giudiziaria. «Si tratta - spiega la relazione - di operazioni caratterizzate da un elevato grado di anomalie». Ma l'attività di approfondimento ha comunque portato a ritenere necessario per circa 13.500 segnalazioni un «seguito investigativo» da parte della Guardia di Finanza e della Dia. La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate dagli intermediari finanziari (il 78,5%) mentre al secondo posto cresce il contributo di Poste italiane spa (11,5% dall'8,8% del 2007). «Risalta» l'aumento delle segnalazioni provenienti dalla Calabria (dal 2 al 3,4% del totale) anche se il dato «appare ancora insufficiente in relazione al tasso di criminalità della regione e ai rischi di riciclaggio cui sono esposti gli intermediari finanziari». Per quanto riguarda il settore di attività, uno dei più segnalati (154) è quello dello smaltimento dei rifiuti. Un settore «particolarmente interessante per le organizzazioni criminali in ragione degli elevati profitti ottenibili». Ecco una “classifica” con il numero di segnalazioni (nel 2008) dalle regioni e il peso percentuale sul totale: 1) Lombardia 3.768, 26,8% 2) Lazio 2.000, 14,2 3) Campania 1.344, 9,6 4) Piemonte 1.006, 7,2 5) Emilia Romagna 986, 7,0 6) Veneto 937, 6,7 7) Toscana 849, 6,0 8) Puglia 575, 4,1 9) Sicilia 542, 3,9 10) Calabria 477, 3,4 11) Liguria 285, 2,0 12) Friuli V.G. 277, 2,0 13) Abruzzo 253, 1,8 14) Marche 225, 1,6 15) Sardegna 172, 1,2 16) Trentino A.A. 127 0,9, 17) Umbria 117, 0,8 18) Basilicata 78, 0,6 19) Molise 39, 0,3 20) Valle d'Aosta 12, 0,1.

    Riciclaggio di denaro sporco , il Friuli Vg è al dodicesimo posto - Repubblica.it » Ricerca

    •   Alt 

      TP Advertising

      advertising

       

  2. #2
    Forumista senior
    Data Registrazione
    01 Apr 2009
    Messaggi
    1,163
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Rif: Allarme riciclaggio al Nord

    I soldi che scendono al Sud cambiano di mano
    e vengono investiti al Nord.
    Ci stanno comprando ... con i nostri soldi.

 

 

Discussioni Simili

  1. Lega Nord :indagine per truffa e riciclaggio su Belsito
    Di fiume sand creek nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 24-09-12, 15:57
  2. Allarme Fao in Corea del Nord
    Di Mitchell nel forum Politica Estera
    Risposte: 63
    Ultimo Messaggio: 16-09-11, 21:02
  3. Allarme Tbc per i puttanieri del nord-est
    Di Ottobre Nero nel forum Fondoscala
    Risposte: 20
    Ultimo Messaggio: 20-04-11, 20:18
  4. Draghi: allarme infiltrazione mafia al Nord
    Di Dario nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 89
    Ultimo Messaggio: 16-03-11, 18:30
  5. L'allarme Lanciato Al Convegno Della Lega Nord Sul Terrorismo
    Di Der Wehrwolf nel forum Etnonazionalismo
    Risposte: 4
    Ultimo Messaggio: 15-12-03, 18:57

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226