Riciclaggio perfetto per 1500 paperoni. Garantiva per tutti il “sistema Roma”

[seven77]

Concluse le indagini preliminari sull'organizzazione che avrebbe esportato oltre un miliardo di euro tra paradisi fiscali e e San Marino. Gestiva il denaro di Zucchero, Campedelli, Gazzoni Frascara e dei calciatori Ambrosini, Marronaro, Abbiati e del procuratore di calcio Davide Lippi. Lungo l'elenco degli industriali: Levoni, Berloni, Guzzini e dei dirigenti del Monte dei Paschi di Siena. Tra le “vittime” anche il papà di Valentino Rossi. I soldi finivano all'estero su conti off shore e poi rientravano via San Marino. In sette rischiano il processo. TUTTI I NOMI


Martedì, 23 luglio 2013 - 15:22:00

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Tecnicamente poteva essere definito il “riciclaggio perfetto”. Un'organizzazione con base a Roma procurava clienti facoltosi con il problema di far uscire i capitali all'estero per sfuggire alle tasse e, una volta ricevuto il denaro, lo spediva nei paradisi fiscali. Da qui il contante prendeva la via dei conti correnti nei paesi off shore per rientrare nella disponibilità dei clienti con accrediti bancari a San Marino. Ovviamente previa decurtazione del cosiddetto “agio”. In totale il “Sistema Roma” avrebbe riciclato capitali per oltre un miliardo di euro.

Anche Belen Rodriguez tra i clienti del “sistema Roma”,
che ai fini giudiziari sono considerati “parte lesa” Guarda la gallery

E gli italiani che si erano rivolti alla gang dei riciclatori, attirati dalla possibilità di investimenti fruttuosi grazie alla “lavatrice romana” erano personaggi di tutto rispetto. Si va dal cantante Zucchero, all'ex calciatore Lorenzo Marronaro sino a Graziani Rossi, padre del pilota Valentino Rossi insieme ai presidenti di squadre di calcio Campedelli (Cesena) e Gazzoni Frascara (Bologna), nome legato alle indagini sull'omessa dichiarazione di vendita di appartamenti di pregio al centro di Milano ceduti alla show girl Belen Rodriguez, ai calciatori Ambrosini e Abbiati e al procuratore Davide Lippi.

Nell'elenco dei paperoni che nel dispositivo di chiusura delle indagini preliminari della Procura di Roma vengono citati, c'è spazio per industriali e numero 1 della Finanza. Ricorrono i nomi di del titolare dell'industria alimentate Levoni, poi i Berloni, degli accessori da cucina, Guzzini ma anche mr. Uliveto&Rochetta, sino a una vecchia conoscenza delle Procure: il commercialista Marco Iannilli, già pluricitato nell'inchiesta Enav-Finmecanica. Con Alessandro Toccafondi, Antonio Pantalena e Fabio Michele Pontone, dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, l'elenco dei super danarosi supera i 1500.
A rischiare il processo sono sette persone tra cui il conte Enrico Maria Pasquini, dominus del gruppo Simi finito sotto inchiesta nel 2007, suo cognato e braccio destro Andrea Pavoncelli, responsabile della Uib Ldt, il direttore generale della Smi Sa, Eugenio Buonfrate e i sanmarinesi Roberto Borbiconi, vice direttore generale della Smi, Jean Paul Giannini, dirigente della Smi e Davide Sonetti, direttore generale della Anphora Fiduciaria.
Agli indagati il procuratore aggiunto Nello Rossi contesta, a seconda delle posizioni processuali, associazione per delinquere, riciclaggio, esercizio abusivo di investimenti finanziari e esercizio abusivo di attività bancaria. Gli importi riciclati - si è appreso successivamente - sarebbero plurimiliardari, dell'ordine di circa un miliardo l'anno, a partire dal 2000.
Tutti i clienti del “sistema Roma”, ai fini giudiziari sono considerati “parte lesa”.

Riciclaggio perfetto per 1500 paperoni. Garantiva per tutti il ?sistema Roma? - Affaritaliani.it

[Hermes]

Il riciclaggio è l'investimento di capitali guadagnati attraverso attività criminali in attività legali. Tutte queste persone sono criminali?

Tra l'altro credo che portare del denaro all'estero sia legale, a meno che non sia fatto per evitare di pagare le tasse sul suo guadagno,e in tutto l'articolo non si parla di evasione.

[seven77]

Il riciclaggio è l'investimento di capitali guadagnati attraverso attività criminali in attività legali. Tutte queste persone sono criminali?

Tra l'altro credo che portare del denaro all'estero sia legale, a meno che non sia fatto per evitare di pagare le tasse sul suo guadagno,e in tutto l'articolo non si parla di evasione.

Se uno porta dei capitali all'estero in paradisi fiscali (così dice l'articolo) e poi li fa rientrare a San Marino, tramite un'organizzazione che si prende la percentuale, secondo te per quale motivo lo fa? Per sport? Per beneficenza a favore di tale organizzazione? Forse sarà pure legale perché hanno trovato il modo di aggirare le leggi ma moralmente è una schifezza che mi fa dire non ascolterò più Zucchero in vita mia per esempio. Io non posso evadere le tasse e se mi aumentano l'IMU è anche perché sta gente straricca evade pure le tasse, sarebbero da impiccare invece noi li adoriamo come miti.

[furioso2013]

Se uno porta dei capitali all'estero in paradisi fiscali (così dice l'articolo) e poi li fa rientrare a San Marino, tramite un'organizzazione che si prende la percentuale, secondo te per quale motivo lo fa? Per sport? Per beneficenza a favore di tale organizzazione? Forse sarà pure legale perché hanno trovato il modo di aggirare le leggi ma moralmente è una schifezza che mi fa dire non ascolterò più Zucchero in vita mia per esempio. Io non posso evadere le tasse e se mi aumentano l'IMU è anche perché sta gente straricca evade pure le tasse, sarebbero da impiccare invece noi li adoriamo come miti.

Noi chi scusa ?

[Moderato]

Almeno li hanno beccati e un pò di soldi si riporteranno a casa.

Il problema è chi elogia sta gentaglia stile Dolce&Gabbana... non riescono a capire che in fondo tutta l'incapacità della classe politica e tutti gli sprechi parto dalla stessa radice, ovvero la completa mancanza di senso civico e l'elogio dell'illegalità.

[Moderato]

Noi chi scusa ?

Avrebbe dovuto dire... "una percentuale rilevante (tra il 10 e il 20%) del popolo italiano, che purtroppo rovina l'intera nazione".

[Hermes]

Se uno porta dei capitali all'estero in paradisi fiscali (così dice l'articolo) e poi li fa rientrare a San Marino, tramite un'organizzazione che si prende la percentuale, secondo te per quale motivo lo fa? Per sport? Per beneficenza a favore di tale organizzazione?

Magari per non pagare le tasse future, il che chiaramente non è illegale. Comunque non ne ho la minima idea, non sono io il giornalista che ha dato la notizia, ma in genere dovrebbe essere l'accusa a provare la colpa.

Forse sarà pure legale perché hanno trovato il modo di aggirare le leggi ma moralmente è una schifezza che mi fa dire non ascolterò più Zucchero in vita mia per esempio.

Per me moralmente l'evasione non è nemmeno accettabile, è un imperativo. Ammirabile. Ma ovviamente la morale è soggettiva.

Io non posso evadere le tasse e se mi aumentano l'IMU è anche perché sta gente straricca evade pure le tasse, sarebbero da impiccare invece noi li adoriamo come miti.

Ti aumentano l'imu perchè sono avidi, di denaro e potere, e sanno di non rischiare niente a farlo. Se non ci fosse evasione l'aumenterebbero lo stesso, e troverebbero immediatamente il modo di spendere il denaro in più.

[Hynkel]

Ogni settimana vengono fuori storie del genere, al marcio non c'è mai fine

[seven77]

Avrebbe dovuto dire... "una percentuale rilevante (tra il 10 e il 20%) del popolo italiano, che purtroppo rovina l'intera nazione".

Beh purtroppo penso che Zucchero e Valentino Rossi, tanto per dirne 2, sono ammirati da molto più del 20% del popolo italiano.

[atvar51]

Il riciclaggio è l'investimento di capitali guadagnati attraverso attività criminali in attività legali. Tutte queste persone sono criminali?

Tra l'altro credo che portare del denaro all'estero sia legale, a meno che non sia fatto per evitare di pagare le tasse sul suo guadagno,e in tutto l'articolo non si parla di evasione.

E' legale, se fatto ufficialmente, e se le disponibilita' all'estero vengono dichiarate