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Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1
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    Angry CREDIEURONORD ci sono novità??

    ci sono novità su Credieuronord?? sull'indagine per riciclaggio??

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  2. #2
    Forumista senior
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    Predefinito

    tutto tace come da copione. . .

    [silvia]saluti[/silvia]

  3. #3
    Briza strazzèr i maròn!
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    Predefinito

    Fonte "Corriere della Sera", Giugno 2006

    Milano - Per la prima volta una sentenza stabilisce che la Banca "CrediEuroNord" ha riciclato denaro. L’ex Direttore generale della banca, Giancarlo Conti, è stato condannato a 3 anni (e l’ex funzionario Alfredo Molteni rinviato a giudizio) per riciclaggio nel 2001-'03 di 13 milioni di € in assegni circolari versati dagli allora proprietari di "Radio 101" (Angelo e Caterino Borra) e provenienti dai maxi ammanchi (35 milioni di €) operati al Tribunale Fallimentare di Milano dalla curatrice Carmen Gocini (53enne commercialista di Paderno Ponchielli, Cr). Almeno 23 i fallimenti depredati con la falsificazione dei mandati di pagamento scoperta dai Pm: fatta dalla Gocini ma nei fallimenti di cui il curatore fallimentare era il suo ex titolare, Giancamillo Naggi. La Gocini nell'Ottobre di tre anni era stata arrestata con gli allora proprietari di "Radio 101" (Angelo e Caterino Borra): i finanzieri la sospettavano di aver sottratto nell’arco di otto anni, gonfiando i mandati di pagamento relativi alle procedure fallimentari, 35 milioni di € al tribunale. Già condannata a 8 anni per quei fatti, ora ne ha rimediati altri 6 per peculato e falso.
    Il Gip ha, invece, assolto Naggi dalle accuse di peculato e falso in atto pubblico; i difensori hanno propugnato la sua estraneità ai maneggi commessi (e ammessi) ai suoi danni dalla Gocini.
    Il rinvio a giudizio riguarda i fratelli Borra e Molteni, che saranno giudicati il 3 ottobre prossimo dalla quarta sezione del tribunale penale.

 

 

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