Consulenze sospette, i palazzi dell’Etruria svenduti e ricomprati

[elnick]

per far vedere a tutto il forum la tua incosistenza

spammando cagate?

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spammando cagate?

vallo a dire a mezzo territorio di centro italia che avete portato sul lastrico..
bay, continua a ragliare da solo

[elnick]

vallo a dire a mezzo territorio di centro italia che avete portato sul lastrico..
bay, continua a ragliare da solo

cos'è il saluto delle lavandare?

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cos'è il saluto delle lavandare?

almeno aggioranti, stai parlando di una categoria estinta ma dove vivi, in una caverna??'[/IMG]

[elnick]

strano ... mi è parso di sentire un raglio ...

eppure se n'era andata.

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[elnick]

in effetti fossi in Renzi e Padovan perseguirei legalmente questa ridicola lavandara con il suo stupido cartello

[mixkey]

in effetti fossi in Renzi e Padovan perseguirei legalmente questa ridicola lavandara con il suo stupido cartello

Scommetto che non lo fanno però, domandati il perché.

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CLAMOROSO: BLOCCATI 25MILA CONTI FANTASMA NELLA BANCA DI PAPA? BOSCHI. IL SOSPETTO? ROBA DA MAFIOSI ? Il Grande Cocomero

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CLAMOROSO: BLOCCATI 25MILA CONTI FANTASMA NELLA BANCA DI PAPA’ BOSCHI. IL SOSPETTO? ROBA DA MAFIOSI

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Spuntano 25mila conti fantasma – e l’ inquietante prospettiva di utilizzare la banca in difficoltà per favorire il riciclaggio – nella vicenda della Banca Etruria. L’ inchiesta conclusa nel dicembre 2014 degli ispettori della Banca d’ Italia – come riporta Il Sole 24 Ore di ieri – spalanca nuovi scenari in una vicenda già complicata dove ora, all’ ipotesi che la Procura di Arezzo possa aprire un’ inchiesta per truffa aggravata, si aggiunge anche la possibilità che si proceda ad approfondire il «rischio riciclaggio», come suggeriscono nella relazione finale gli ispettori di Via Nazionale.
Gli 007 di Palazzo Koch nella relazione ispettiva finale del 2014 (che porterà nel febbraio 2015 proprio al commissariamento dell’ istituto di credito toscano), scrivono chiaramente che «ci sono conti correnti con titolari incerti o inesistenti, o senza adeguate verifiche». Il verbale ispettivo fa i conti di questa “opacità” e mette nero su bianco che «a dicembre 2014 permangono ancora circa 25mila rapporti da regolarizzare (di cui 5mila conti correnti e 5mila dossier titoli), sui quali sono state effettuate, nel secondo semestre 2014, circa 1.200 forzature con 360 operazioni di importo superiore a mille euro».
La normativa sulle movimentazioni bancarie – proprio in chiave antiriciclaggio e antievasione – giusto negli anni precedenti (governo Monti), è diventata sempre più stringente. Le movimentazioni consistenti e sospette vengono monitorate costantemente, così come la risultanza anagrafica dei titolari e degli intestatari dei conti. Il problema è che secondo gli ispettori in BancEtruria se ne sarebbero infischiati. Tanto che le operazioni “sospette” saltano all’ occhio e neppure gli ispettori riescono a capire da dove arrivino i contanti sul alcuni di questi 20mila conti fantasm

[elnick]

Scommetto che non lo fanno però, domandati il perché.

per non dare altro fiato al populismo della propaganda ... i potenti che perseguono i piccoli politicamente non piacciono, anche quando hanno ragione da vendere.