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  1. #1
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    Predefinito Certamente un caso o una svista.

    Il consiglio dei ministri ieri ha approvato questo:

    Stop al penale per chi viola l’antiriciclaggio - Sul fronte dell’antiriciclaggio, non rischiano più la prigione gli intermediari, i professionisti e i revisori che non rispettano gli obblighi previsti dal decreto 2007 con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea sulla “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo“. Perdono rilevanza penale la mancata “verifica della clientela”, obbligatoria tra l’altro quando quando “vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” e quando quei soggetti “eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro”. Solo multe anche per chi non ha registrato e conservato in un archivio informatico la documentazione servita per la verifica e l’identificazione del cliente stesso e per i revisori e sindaci che non comunicano alle autorità di vigilanza “gli atti o i fatti” che possono costituire violazione delle norme antiriciclaggio.

    E qualche settima fa era successo questo:

    E la depenalizzazione arriva a poche settimane dalla notizia che l’ultima ispezione di Bankitalia in Banca Etruria, l’istituto salvato per decreto e di cui è stato vicepresidente Pier Luigi Boschi, ha fatto emergere tra il resto la presenza di “25mila rapporti da regolarizzare” proprio ai fini della “individuazione del titolare effettivo” sulla base delle norme antiriciclaggio. Mentre all’inizio di dicembre tredici dipendenti di Iw Bank sono stati iscritti nel registro degli indagati per riciclaggio perché, anche in questo caso, gli ispettori di via Nazionale hanno scoperto 104mila corti non in regola con la normativa sulla verifica dell’identità dei clienti.

    I casi della vita..... ma sopratutto della politica.
    Se non vi sta bene quello che dico, cito la canzone di Mingardi: socmel.

  2. #2
    cittadina del mondo
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    Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono.
    (Pablo Neruda - Attribuita)

  3. #3
    cittadina del mondo
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    Predefinito Re: Certamente un caso o una svista.

    i piddini non hanno nulla da dire? tutti d'accordo per salvare gli indagati di riciclaggio???
    Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono.
    (Pablo Neruda - Attribuita)

  4. #4
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    Predefinito Re: Certamente un caso o una svista.

    è ciò che il popolo italiano vuole,,,,,,, nessuna pena per i criminali a meno che non siano negri e islamici

    dai dite la verità che se vi mettessero in carcere per qualsiasi truffa scendereste in piazza con i fucili

  5. #5
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    Predefinito Re: Certamente un caso o una svista.

    Citazione Originariamente Scritto da Ex Gidue Visualizza Messaggio
    Il consiglio dei ministri ieri ha approvato questo:

    Stop al penale per chi viola l’antiriciclaggio - Sul fronte dell’antiriciclaggio, non rischiano più la prigione gli intermediari, i professionisti e i revisori che non rispettano gli obblighi previsti dal decreto 2007 con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea sulla “prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo“. Perdono rilevanza penale la mancata “verifica della clientela”, obbligatoria tra l’altro quando quando “vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” e quando quei soggetti “eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro”. Solo multe anche per chi non ha registrato e conservato in un archivio informatico la documentazione servita per la verifica e l’identificazione del cliente stesso e per i revisori e sindaci che non comunicano alle autorità di vigilanza “gli atti o i fatti” che possono costituire violazione delle norme antiriciclaggio.

    E qualche settima fa era successo questo:

    E la depenalizzazione arriva a poche settimane dalla notizia che l’ultima ispezione di Bankitalia in Banca Etruria, l’istituto salvato per decreto e di cui è stato vicepresidente Pier Luigi Boschi, ha fatto emergere tra il resto la presenza di “25mila rapporti da regolarizzare” proprio ai fini della “individuazione del titolare effettivo” sulla base delle norme antiriciclaggio. Mentre all’inizio di dicembre tredici dipendenti di Iw Bank sono stati iscritti nel registro degli indagati per riciclaggio perché, anche in questo caso, gli ispettori di via Nazionale hanno scoperto 104mila corti non in regola con la normativa sulla verifica dell’identità dei clienti.

    I casi della vita..... ma sopratutto della politica.
    Negli altri paesi non esiste l'obbligatorietà dell'azione penale. Da noi si. Il risultato è che si è creato un sistema insostenibile. Per farvi fronte dovremmo avere un milione di magistrati e 4 milioni di adettti. Diversamente.... ritardi paurosi, carcerazione preventiva alle stelle e multe dall'Europa.
    Sostanzialmente si sta procedendo alla non obbligatorietà dell'azione penale depenalizzando ciò che al momento è ritenuto meno importante visto che non si può procedere con logica.

    Ma sono certa che quando governerete voi questi reati avranno l'ergastolo e l'omicidio stradale, l'abuso edilizio e la compravendita di voti verranno depenalizzati
    Il sonno della ragione genera mostri.


    Divergevano due strade in un bosco, ed io...io presi la meno battuta, e di qui tutta la differenza è venuta.

  6. #6
    cittadina del mondo
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    Predefinito Re: Certamente un caso o una svista.

    Citazione Originariamente Scritto da Airbus Visualizza Messaggio
    è ciò che il popolo italiano vuole,,,,,,, nessuna pena per i criminali a meno che non siano negri e islamici

    dai dite la verità che se vi mettessero in carcere per qualsiasi truffa scendereste in piazza con i fucili
    un governo che protegge i delinquenti
    Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono.
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  7. #7
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    Predefinito Re: Certamente un caso o una svista.

    Citazione Originariamente Scritto da adry571 Visualizza Messaggio
    un governo che protegge i delinquenti
    quindi se stesso

  8. #8
    cittadina del mondo
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    Predefinito Re: Certamente un caso o una svista.

    Citazione Originariamente Scritto da dragone Visualizza Messaggio
    quindi se stesso
    infatti molti di sinistra sono usciti dal renzismo
    Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono.
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  9. #9
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    Predefinito Re: Certamente un caso o una svista.

    Citazione Originariamente Scritto da adry571 Visualizza Messaggio
    infatti molti di sinistra sono usciti dal renzismo
    Chi è di sinistra non ci è mai entrato.

  10. #10
    cittadina del mondo
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    Predefinito Re: Certamente un caso o una svista.

    Citazione Originariamente Scritto da mixkey Visualizza Messaggio
    Chi è di sinistra non ci è mai entrato.
    infatti sono uscita prima, nonostante destra e sinistra sono sinonimo obsoleti
    Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono.
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