IOR: segquestrati 23 milioni di euro. Indato per riciclaggio presidente IOR

[Saviano]

Allora la prossima volta vedi di segnalare circostanziatamente. Io non leggo 20 pagine ma i post che mi vengono segnalati. E se sono solo i tuoi non è colpa mia. Segnala di più e vedrai moderati di più altri.

Fine della contestazione.

sinceramente ....non ricordo quello che avevo scritto e che lei mi sta contestando ....
abbia pazienza ....

[neuro]

quando c'è un certo tizio da queste parti si respira aria da caserma militare coreana

purtroppo più di uno...onf:

[Curufinwe]

Sono estremamente stupito da questa notizia. L'indagine e il sequestro ci possono stare, non e' un mistero che in questa banca ci siano stati molti punti oscuri negli anni, piu' che altro vedere la cosa sbattuta su tutti i giornali in questa maniera. Molto strano, deve essere successo qualcosa.

[markk]

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Le nuove indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio, l'ultima risalente allo scorso 9 settembre, impongono agli istituti di credito che intrattengono rapporti con lo Ior le medesime regole in vigore per i rapporti con le banche extracomunitarie, con verifiche e controlli rafforzati. Di qui la segnalazione alla procura capitolina.

Il sequestro, si precisa, non è stato disposto perché c'è una prova di riciclaggio ma perché, secondo gli inquirenti, è già stato commesso, da parte dei vertici dello Ior, il reato omissivo della norma antiriciclaggio. L'articolo 55 del decreto 231 del 2007 punisce con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5000 euro "l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false". E ancora, lo stesso articolo prevede l'arresto da sei mesi a tre anni con l'ammenda da 5000 a 50mila euro "dell'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false".
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Ior, maxisequestro da 23 milioni Vaticano "perplesso" su inchiesta - Repubblica.it

[markk]

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I precedenti. L'indagine della Procura di Roma non è la prima a coinvolgere la banca vaticana da quando, nel 2003, la Cassazione ha attribuito alla giurisdizione italiana competenza sullo Ior. Da quasi due anni sono in corso accertamenti su una decina di istituti di credito italiani in rapporti con lo Ior, per presunte irregolarità in materia di norme antiriciclaggio. Le indagini, anch'esse affidate al procuratore aggiunto Nello Rossi e al pm Stefano Rocco Fava, riguardano, in particolare, movimentazioni di denaro sospette per decine di milioni di euro su un conto corrente dello Ior aperto nella filiale Roma 204 della ex Banca di Roma (successivamente integrata in Unicredit) di via della Conciliazione. Solo tra il 2006 e il 2008 sul conto in questione sarebbero transitati almeno 180 milioni di euro.
Ior, maxisequestro da 23 milioni Vaticano "perplesso" su inchiesta - Repubblica.it