La Lista Falciani: la lista dei più grandi insospettabili evasori italiani

[Serafino]

La lista dei più grandi insospettabili evasori italiani. La Lista Falciani ha permesso di far scoprire qualcosa come 741 milioni di euro che erano stati nascosti al fisco. Un vero e proprio record



"Hervè Falciani è diventato famoso in tutto il mondo per aver stilato un elenco, subito battezzato come Lista Falciani, nel quale sono contenuti i nominati di una serie di persone – alcune note e altre no – che avevano del denaro in conti correnti in Svizzera. La Lista Falciani fin da subito ha fatto gola alla polizia di mezzo mondo, perché la detenzione di capitali in Svizzera, da sempre considerata un paradiso fiscale, è un escamotage che utilizzano molti milionari per sottrarsi alla tassazione del proprio paese. Che in quasi sempre è più pesante. È bene sottolineare che detenere dei capitali in Svizzera non può ritenersi, in alcun modo, illegale. Lo è, invece, nasconderlo al fisco. Falciani lavorava in una banca che non era molto rigida con in propri clienti. In molte occasioni chiudeva un occhio sulla provenienza del denaro. E spesso aiutava i risparmiatori a trovare dei sistemi per riuscire ad aggirare i sistemi tributari dei paesi di residenza."


Altre fonti:
https://www.huffingtonpost.it/economia/2015/02/13/news/lista_falciani_tutti_i_nomi-5658643/
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/lista-falciani-validi-elementi-fondare-pretesa-dellerario
https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/lista-falciani-hasbc-nomi-italiani-espresso-7f34f722-e6d0-4990-9593-683b5b8bfa8c.html
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-13/ecco-nomi-italiani-lista-falciani-073115.shtml
https://primabergamo.it/cronaca/i-nomi-dossier-falciani-ovvero-i-segreti-dei-conti-in-svizzera/
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2015/06/lista-falciani-le-motivazioni-della-cassazione-per-ammissibilitu.html

[Serafino]

@Halberdier



Vai pure... Alabarda spaziale...

[Robert]

Giustiziateli tutti

[Halberdier]

La lista dei più grandi insospettabili evasori italiani. La Lista Falciani ha permesso di far scoprire qualcosa come 741 milioni di euro che erano stati nascosti al fisco. Un vero e proprio record
[...]

Si può cominciare a leggere per intero l'artciolo che hai postato:

« Falciani lavorava in una banca che non era molto rigida con in propri clienti. In molte occasioni chiudeva un occhio sulla provenienza del denaro. E spesso aiutava i risparmiatori a trovare dei sistemi per riuscire ad aggirare i sistemi tributari dei paesi di residenza.
[...]
Ma sostanzialmente cosa è emerso dalla Lista Falciani? Stando a quanto riporta il Guardian dall’analisi dei documenti contenuti all’interno dei file, che sono stati sottratti, è emersa la responsabilità della banca presso cui lavorava Falciani nell’aiutare i propri clienti ad evadere le tasse nei paesi d’origine.
[...]
Sostanzialmente i funzionari della banca erano a conoscenza della provenienza del denaro da loro custodito. E avrebbero offerto dei prodotti che sarebbero serviti a nascondere il denaro che derivava da una serie di attività illecite. Con queste operazioni la banca avrebbe aiutato dei veri e propri criminali a pulire il denaro effettuando, in questo modo, una complicata operazione di money laundering. »
https://quifinanza.it/fisco-tasse/la...taliani/57003/

« HSBC Holdings plc è uno dei più grandi gruppi bancari del mondo (Forbes Global 2000). È il primo istituto di credito europeo per capitalizzazione con 157,2 miliardi di euro. La sua sede si trova nella HSBC Tower nei Docklands di Londra. L'acronimo HSBC proviene da Hongkong & Shanghai Banking Corporation, banca fondata a Hong Kong nel 1865 da Thomas Sutherland, finanziere scozzese che commerciava in estremo oriente. »
https://it.wikipedia.org/wiki/HSBC

Per il resto, aspetto di vedere se hai qualcosa di sensato da dire, visto che per ora hai solo usato il tizio qui sopra per menare il can per l'aia nell'altro thread.

Ah, ci sono almeno altri CINQUE thread aperti in passato sull'argomento:

Lista Falciani: tra i nomi italiani spunta anche Civati
Falciani dal blog di Grillo: “Con M5S possiamo fare cose incredibili”
Mr. Falciani, Probabilmente ha Dato il Colpo di Grazia all’Europa
Falciani, In Spagna la pensano diversamente
Un aiuto alle casse sello stato. La lista Falciani

Giustiziateli tutti

Se in ritardo di dieci anni.

[Serafino]

(...)
Ah, ci sono almeno altri CINQUE thread aperti in passato sull'argomento:

Lista Falciani: tra i nomi italiani spunta anche Civati
Falciani dal blog di Grillo: “Con M5S possiamo fare cose incredibili”
Mr. Falciani, Probabilmente ha Dato il Colpo di Grazia all’Europa
Falciani, In Spagna la pensano diversamente
Un aiuto alle casse sello stato. La lista Falciani

""In Italia, non c'è niente di più inedito, di quanto hai già pubblicato""




@Alabardiere, non te la cavi così, sai... ARGOMENTA...!

Non limitarti alla mera pulizia degli infissi ...














(@Halberdier)

[Serafino]

La discussione sarebbe da rititolare in:

"CHE NE E' STATO DELLA 'LISTA FALCIANI'? CHE COSA E' SUCCESSO A TUTTI COLORO CHE NE FACEVANO PARTE...?"



E' vero (o non è vero) che gli unici due Stati (Bananiferi) che l'hanno rifiutata, adducendo al fatto che fosse frutto di un 'furto', sono stati la GRECIA e l'ITALIA...?

E soprattutto, lo sai cosa diceva il buon Giolitti, circa la Grecia...?

[Serafino]

@Halberdier ...

Non mi ti inqquattare dentro quella buca... Rispondimi nel merito, a tono, ed argomenta. E, soprattutto, quando la settimana prossima ti arriva di nuovo (infreddolito) il mio amico Suaro, il mio amico del Bar (soprannominato) Il Postribolo, ex galeotto, ora riconvertito in SPALLONE (da e per Lugano), digli:



- Smettila Sauro. Che qui stiamo per fare una finaccia tutti quanti...!

E cantagli questa CANZONA...

[Halberdier]

Come vuoi.

Tra gli insospettabili evasori, figurava un morto. Giorgio Straquadanio, Forza Italia, deceduto un anno prima dell'uscita della lista.
Per par condicio (anche se vivente) si può citare Pippo Civati, del PD, il partito degli onesti.

Altro dato che si può citare è che gran parte delle persone che risultavo in quelle liste avevano regolarizzato la propria posizione anni prima grazie agli scudi dell'allora Ministro delle Finanze Giulio Tremonti, uno che andava a dire in giro di conoscere tutti i trucchi per evadere grazie alla sua attività di fiduciario.
Degli altri, non ho trovato quanti abbiano commesso illeciti. Sarebbe interessante anche quello.

Ah, dimenticavo. No, ad escludere l'utilizzo della lista in quanto frutto di reato (furto, spionaggio economico, ...) sono state a quanto leggo la Francia (che però ha girato la lista all'Italia) e Spagna. L'Italia da quanto ne so l'ha usata, ma magari non in sede penale. Della Grecia non sapevo nulla.

Ah, parlando della Francia... girovagando un po' nella ricerca di informazioni, ho scoperto che Falciani aveva cercato, nel 2010, la collaborazione di Jérôme Cahuzac, al'epoca Presidente della Commissione Finanze dell'Assemblea Nazionale francese e fervente paladino della lotta all'evasione. Ma Cahuzac non fece niente. Il motivo è molto semplice: suo fratello, Antoine Cahuzac, era uno dei massimi dirigenti di HSBC Francia.
Non solo; sarebbe stato ben presto costretto a dimettersi, dopo essere stato pescato pochi anni dopo con le mani nella marmellata... per frode fiscale e riciclaggio!

Questo, assieme ad altre cose, dovrebbe aiutare a capire che generalmente più in una persona crescono il moralismo ed altri atteggiamenti affini, più di riflesso è probabile che cresca l'ipocrisia.

[Serafino]

...
Altro dato che si può citare è che gran parte delle persone che risultavo in quelle liste avevano regolarizzato la propria posizione anni prima grazie agli scudi dell'allora Ministro delle Finanze Giulio Tremonti, uno che andava a dire in giro di conoscere tutti i trucchi per evadere grazie alla sua attività di fiduciario.
Degli altri, non ho trovato quanti abbiano commesso illeciti. Sarebbe interessante anche quello.

Non tutto quello che è LEGALE, è anche GIUSTO.

Summum ius, summa iniuria è una locuzione latina il cui significato è "il sommo diritto è somma ingiustizia", oppure "il massimo del diritto è il massimo dell'ingiustizia"

Su di questa Terra abbiamo una giustizia umana. Troppo umana ...

Questo, assieme ad altre cose, dovrebbe aiutare a capire che generalmente più in una persona crescono il moralismo ed altri atteggiamenti affini, più di riflesso è probabile che cresca l'ipocrisia.

Montanelli diceva di aver incontrato dei farabutti, che non erano anche dei moralisti. Ma di non aver incontrato mai nessun moralista, che non fosse al contempo anche un farabutto. Più in generale, vale sempre il solito metodo. Quello infallibile...

“Dai loro frutti li riconoscerete”

[Halberdier]

Non tutto quello che è LEGALE, è anche GIUSTO.
Summum ius, summa iniuria è una locuzione latina il cui significato è "il sommo diritto è somma ingiustizia", oppure "il massimo del diritto è il massimo dell'ingiustizia"
Su di questa Terra abbiamo una giustizia umana. Troppo umana ...

Come non tutto ciò che è giusto è anche legale. Ma a parte il solito campionario delle frasi fatte, il link che hai riportato è molto interesante. Specie nella parte che dice:

« La locuzione indica che un'applicazione rigorosa e acritica del diritto - che non tenga conto delle circostanze a cui le norme devono essere applicate nel singolo caso e delle finalità a cui esse dovrebbero tendere - ne uccide lo spirito e può facilmente portare a commettere ingiustizie o addirittura costituire strumento per perpetrare l'ingiustizia. »

Proprio per questo dicevo che andrebbero separati i semplici possessori di un conto da quelli che hano commesso illeciti. Altrimenti, in ossequio al motto latino che hai riportato, si commette una grave iniustizia.
Insomma, dovresti prestare più attenzione a ciò che linki, ti si potrebbe ritorcere contro.

Montanelli diceva di aver incontrato dei farabutti, che non erano anche dei moralisti. Ma di non aver incontrato mai nessun moralista, che non fosse al contempo anche un farabutto. Più in generale, vale sempre il solito metodo. Quello infallibile...
“Dai loro frutti li riconoscerete”

Oh, qui hai finalmente riportato qualcosa di condivisibile. Ce n'è voluto, ma ce l'hai fatta.